江苏宝馨科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2021-133
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议，于2021年11月10日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年11月12日以现场及通讯表决相结合的方式召开，本次会议为紧急组织召开的会议。本次会议应出席的董事人数为9名，实际出席董事9名，其中董事晏仲华先生、张素贞女士，独立董事凌云志先生、姚立杰女士、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长王思淇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资孙公司对外投资设立全资子公司的议案》。
《关于全资孙公司对外投资设立全资子公司的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（）。
本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见。
《公司第五届董事会第十三次会议独立董事意见》详见巨潮资讯网（）。
1、 公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、 公司第五届董事会第十三次会议独立董事意见。
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2021-134
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议，于2021年11月10日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年11月12日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议为紧急组织召开的会议。本次会议应出席的监事人数为3名，实际出席监事3名，其中监事张瑮敏女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席金世春先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
1、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于全资孙公司对外投资设立全资子公司的议案》。
经审议，监事会认为：本次全资孙公司对外投资设立全资子公司，有利于实现公司战略布局，扩大企业生产规模，增强市场竞争力，提高公司整体实力，符合公司发展战略。本次对外投资事项的表决程序合法有效，符合相关法律法规的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次对外投资事项。
《关于全资孙公司对外投资设立全资子公司的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（）。
1、 第五届监事会第十二次会议决议。
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2021-135
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月12日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于全资孙公司对外投资设立全资子公司的议案》，现将具体情况公告如下：
1、根据公司战略发展和区域业务拓展需要，公司全资孙公司江苏宝馨新能源科技有限公司（以下简称“宝馨新能源”）拟以自有或自筹资金出资人民币3,500万元对外投资设立全资子公司“安徽宝馨新能源科技有限公司”，占其注册资本100%。
2、本次对外投资已经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案在公司董事会审批权限内。
名称：安徽宝馨新能源科技有限公司（暂定名，蕞终以当地工商部门核准登记的名称为准）
注册地址：蚌埠市蚌山区朝阳南路1131号，蚌埠（苏州）低碳智能产业园区内5号楼
股权结构：宝馨新能源持股100%
经营范围：新能源技术研发；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造（限分支机构）；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；蓄电池租赁；电池销售；特种设备销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；电气设备销售；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
出资方式及资金来源：本次对外投资的出资方式为货币出资，资金来源为宝馨新能源自有或自筹资金。
以上信息蕞终以当地工商部门核准登记的内容为准。
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次宝馨新能源拟在蚌埠投资设立全资子公司，旨在围绕公司发展战略规划、扩大公司生产规模，进一步拓展新能源的区域业务，有利于完善公司产业布局，提升公司综合竞争力，更好地实现公司经营目标，对公司的长远发展具有积极意义。
本次新公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，同时还可能面临运营管理、内部控制等内部风险。对此，公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，明确新公司的经营策略，培养优秀的经营管理团队，以不断满足业务要求，适应市场变化，积极防范和应对风险。
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。新公司成立后，将纳入公司合并财务报表范围，短期内不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。本次投资资金来源为宝馨新能源自有或自筹资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、公司第五届董事会第十三次会议独立董事意见；
3、公司第五届监事会第十二次会议决议。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
马伊琍大女儿更新动态，晒出与爸爸文章的合照，父女俩同回陕西
2024-10-01 01:26:36
下雪！下雪！有游客连夜买棉袄！浙江气温大跳水，蕞新提醒
2024-10-02 08:53:26
强大！阿森纳主场拿捏大巴黎！TA：***手、皇马等豪门有意巴西神童
2024-10-02 08:40:02
篮协公开点名，徐杰成CBA反面典型！徐杰硬刚，反讽裁判耗子扛***
2024-10-01 15:06:18
生殖科的八卦有多么离谱？网友：终于懂这个科室爆火的原因了
2024-09-26 11:30:17
美海军作战部长语出惊人：美军能以两艘航母为代价，彻底击败中国
2024-09-29 18:05:10
笑麻了，刀郎背后的硬核团队上热搜，我却笑死在徐子尧的评论区
2024-10-02 07:38:00
哈工大今年“实惨”，学生称保研已被鸽穿，老师连夜打电话求录取
2024-10-01 18:10:03
【国庆我在岗】安全感拉满！贵阳特警全力开展第六次夏夜治安巡查宣防集中统一行动
2024-10-01 19:31:46
全美一半海运中断！美国港******发大罢工 大选临近拜登陷两难
2024-10-01 17:19:10
上半年，韩国5100万人创造9000亿GDP，浙江6627万人GDP有多少？
2024-10-02 04:22:15
以色列，揍他们，伊朗人在你身后！德黑兰“反动”标语何其多？
2024-09-30 11:52:37
很多人还没有意识到，这轮中国资产大反攻的底层逻辑到底是什么？
2024-10-02 00:01:31
上海申花0:3负于柔佛，上海双雄的完败说明中国足球的作茧自缚
2024-10-01 21:59:54
千万不要给小孩乱取小名！看了网友分享，真的太邪乎了
2024-10-02 01:47:14
爆冷王楚钦，林德倒地庆祝，谁注意大头反应，王皓举动不如肖战
2024-10-01 23:15:30
宁愿“丑得出奇”也不接受自然衰老，这6位男神已经“面目全非”
2024-09-18 06:40:02
油价跌超4毛/升，国庆油价迎“近3年蕞低”，10月10日油价再调整
2024-10-02 02:32:26
白马会所的头牌鸭王，差点被女明星玩废，服侍三名富婆狂赚200万
2023-09-10 17:54:01
2024-10-02 10:54:44
忙着开户！券商国庆加班，00后开始进场了
美股收盘：三大指数集体收跌 中概股逆市大涨
商务部回应加拿大对华电动汽车加征关税生效实施等
媒体：以方别以为清除一些组织头目 就能击溃这些组织
牛弹琴：伊朗猛烈报复以 导弹刺破长空伊朗人热泪盈眶
伊朗：向以发射200枚导弹 90%的导弹都成功击中目标
伊朗向以发动大规模导弹袭击 拜登命令美军协助以防御
00后涌入国宾馆：景观无敌 体验不输国外奢牌酒店
媒体：以方别以为清除一些组织头目 就能击溃这些组织
牛弹琴：伊朗猛烈报复以 导弹刺破长空伊朗人热泪盈眶
伊朗：向以发射200枚导弹 90%的导弹都成功击中目标
伊朗向以发动大规模导弹袭击 拜登命令美军协助以防御
00后涌入国宾馆：景观无敌 体验不输国外奢牌酒店
过分迷恋技术的苦，阿森纳比谁都清楚
欧冠刺激一夜：巴萨5-0曼城4-0 六大豪门狂飙
4-0！1.2亿平民队创历史：欧冠首胜后又造惨案，超拜仁登顶，奇迹
4-0！1-0！42岁阿隆索狂飙：掀翻7冠王+欧冠开局2连胜，载入史册
爆大冷！王楚钦1-3被世界第50淘汰 世界头部止步32强愧对主场球迷
刘真和父母生前合照曝光，辛龙将复出
刘嘉玲梁朝伟重回结婚地，再发夫妻恩爱合照
撒贝宁一家回加拿大探亲，农场游玩好开心
具俊晔夜店打碟现场播放两年前与大s写真，秀恩爱不成反牵连大s
郭富城方媛国庆撒狗粮，英国街头亲密漫步，疯狂购物满载而归
9月销量：比亚迪狂卖40万辆，小鹏超蔚来
iPhone 16需求示警！投行爆关键部件砍单300万
特斯拉迎“重要时刻” 一文看懂马斯克的自动驾驶阳谋
OpenAI开发者大会派礼包：大幅降低模型成本，AI语音加持App
All in AI、全球化，星纪魅族穿越周期的法则
9月极氪交付21333台 创历史新高
岚图汽车9月销量过万 岚图梦想家月销超5000辆
吉利新车申报图:基于 ICON 打造 自带越野套件
零跑汽车公布9月交付量 达33767台
构建人类命运共同体，世界如是说！
3分钟学会一个雅思7分句/段（第259期）
听一万遍反方向的钟能回到假期的头部天嘛
机械专业好不好？张雪峰说，就业好得进厂，大学生不能当工人吗？
云游中国｜还有谁不知道 荆门人有属于自己的仙本那
云游中国｜独家记忆 品一品长桌宴上的“绝味”
中秋节都过完了，潮汕人的脑子里还在滴滴滴
官宣！亚洲顶级赛事定档成都！四川远达美乐代表出战！
vivo成中低端市场王者，荣耀次之，苹果垫底
续航暴增！iQOO 13电池容量将突破6100mAh
苹果 iPhone 16 Pro Max 物料成本揭秘：485 美元，比前代高 7%
HMD Skyline 手机获推 9 月更新，新增“数字排毒”健康用机模式
故宫珍藏的墨迹《十七帖》，比拓本更精良，这才是地道的魏晋写法
改了20次！《黑神话：悟空》LOGO引争议！
陈丹青：一个画家不会写生是非常危险的
《编码物候》展览开幕 北京时代美术馆以科学艺术解读数字与生物交织的宇宙节律
白岩松谈人口老龄化：社会要降低老年人门槛
版权声明：本文由蚌埠厂房网发布，如需转载请注明出处。部份内容收集于网络，如有不妥之处请联系我们删除 400-0123-021 或 13391219793
