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安徽德力日用玻璃股份有限公司公告（系列）

admin6个月前 (09-26)蚌埠产业信息16

　　原标题：安徽德力日用玻璃股份有限公司公告（系列）

　　证券代码：002571 证券简称：德力股份公告编号：2020-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议通知于2020年12月1日以电话、短信等方式发出，并于2020年12月4日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人,公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　出席会议的董事以举手表决的方式通过了以下决议：

　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。本议案尚需提交公司2020年头部次临时股东大会审议。

　　《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于对全资子公司进行增资的公告》（公告号：2020-065）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）及《证券时报》

　　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》。本议案尚需提交公司2020年头部次临时股东大会审议。

　　《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于为全资子公司提供贷款担保的公告》（公告号：2020-066）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）及《证券时报》

　　3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司投资建设太阳能装备用轻质高透面板生产基地的议案》。本议案尚需提交公司2020年头部次临时股东大会审议。

　　《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于全资子公司投资建设太阳能装备用轻质高透面板生产基地的公告》（公告号：2020-067）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）及《证券时报》。

　　4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与蚌埠高新技术产业开发区管理委员会签订太阳能装备用轻质高透面板生产基地投资协议的议案》。本议案尚需提交公司2020年头部次临时股东大会审议。

　　《关于公司与蚌埠高新技术产业开发区管理委员会签订太阳能装备用轻质高透面板生产基地投资协议的公告》（公告号：2020-068）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）及《证券时报》。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第四十八次会议决议。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

　　证券代码：002571 证券简称：德力股份公告编号：2020-065

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本次增资在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“德力股份”或“公司”）于2020年12月4日召开的第三届董事会第四十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》，现就增资的相关事宜公告如下：

　　（一）公司对蚌埠德力光能材料有限公司进行增资的情况：

　　公司为满足全资子公司蚌埠德力光能材料有限公司（以下简称“德力光能”）实施太阳能装备用轻质高透面板生产基地的需求，公司决定使用自有资金向德力光能增资9,500万，增资完成后德力光能注册资本金为10,000万元，仍为公司的全资子公司。

　　（二）、本次增资不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（三）、本次划转并增资议案已经公司2020年12月4日召开的第三届董事会第四十八次会议审议通过，尚需提交公司2020年头部次临时股东大会审议。

　　1、公司名称：蚌埠德力光能材料有限公司。

　　3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。

　　5、成立日期：2020年11月10日。

　　7、住所：中国（安徽）自由贸易试验区蚌埠片区蚌埠市燕南路1268号。

　　8、与公司关系：系公司的全资子公司。

　　9、主要财务数据：截止公告日，总资产5,000,000元，净资产 5,000,000元，净利润0元（以上数据未经审计）。

　　1、增资前股东及所占比例：注册资本金500万元，安徽德力日用玻璃股份有限公司持股100%。

　　2、增资后股东及所占比例：注册资本金10,000万元，安徽德力日用玻璃股份有限公司持股100%。

　　四、本次增资的目的及对公司的影响

　　1、此次增资主要是为了更好的推进公司以蚌埠光能作为实施主体进行太阳能装备用轻质高透面板生产基地建设，加快项目建设进度，将进一步提升公司实力和综合竞争力，推动完善公司在光伏盖板特种玻璃领域的战略布局，符合公司长远发展规划。

　　2、本次增资在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。

　　公司提醒广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

　　证券代码：002571 证券简称：德力股份公告编号：2020-070

　　关于2020年头部次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月24日披露的《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于召开2020年头部次临时股东大会的公告》（公告号2020-051），公司将于2020年12月18日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2020年头部次临时股东大会，具体内容详见公司信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）。

　　2020年12月4日，公司召开第三届董事会第四十八次会议分别审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》、《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》、《关于全资子公司投资建设太阳能装备用轻质高透面板生产基地的议案》以及《关于公司与蚌埠高新技术产业开发区管理委员会签订太阳能装备用轻质高透面板生产基地投资协议的议案》，上述议案均需提交公司股东大会审议，具体内容详见2020年12月4日公司信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。同日，公司控股股东施卫东先生提请公司董事会将上述议案提交公司2020年头部次临时股东大会审议。

　　截至本公告披露日，施卫东先生直接持有公司股份数为 12,415.935万股，占公司总股本的31.677%，持股比例超过3%。施卫东先生具有提出股东大会临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2020年头部次临时股东大会审议。

　　除增加上述议案外，《关于召开2020年头部次临时股东大会的通知》中列明的其他事项无变化。增加临时议案后的2020年头部次临时股东大会补充通知如下：

　　1、股东大会届次：安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2020年头部次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：董事会。公司于2020年11月24日召开的公司第三届董事会第四十七次会议决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（1）现场会议时间：2020年12月18日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月18日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月18日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重复投票表决的，以头部次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年12月11日

　　7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人于2020年12月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。

　　1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

　　2、逐项审议《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》。

　　（4）定价基准日、发行价格及定价原则

　　（8）本次非公开发行前公司滚存利润分配安排

　　（10）本次非公开发行股票决议有效期

　　3、审议《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》

　　详细内容见2020年11月24日披露于巨潮资讯网（）的《安徽德力日用玻璃股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案》。

　　4、审议《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

　　详细内容见2020年11月24日披露于巨潮资讯网（）的《安徽德力日用玻璃股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

　　5、审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。

　　详细内容见2020年11月24日披露于巨潮资讯网（）的《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》。

　　6、审议《公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

　　详细内容见2020年11月24日披露于巨潮资讯网（）的《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告》。

　　7、审议《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》。

　　详细内容见2020年11月24日披露于巨潮资讯网（）的《安徽德力日用玻璃股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

　　8、审议《关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案》。

　　详细内容见2020年11月24日披露于巨潮资讯网（）的《安徽德力日用玻璃股份有限公司股东大会议案》。

　　9、审议《关于对全资子公司进行增资的议案》。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于对全资子公司进行增资的公告》（公告号2020-065）。

　　10、审议《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于为全资子公司提供贷款担保的公告》（公告号2020-066）。

　　11、审议《关于全资子公司投资建设太阳能装备用轻质高透面板生产基地的议案》。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于全资子公司投资建设太阳能装备用轻质高透面板生产基地的公告》（公告号2020-067）。

　　12、审议《关于公司与蚌埠高新技术产业开发区管理委员会签订太阳能装备用轻质高透面板生产基地投资协议的议案》。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网《关于公司与蚌埠高新技术产业开发区管理委员会签订太阳能装备用轻质高透面板生产基地投资协议的公告》（公告号2020-068）。

　　13、审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》。

　　详细内容见2020年11月24日披露于巨潮资讯网（）的《安徽德力日用玻璃股份有限公司股东大会议案》。

　　14、审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》。

　　详细内容见2020年11月24日披露于巨潮资讯网（）的《安徽德力日用玻璃股份有限公司股东大会议案》。

　　15、审议《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》。

　　详细内容见2020年11月24日披露于巨潮资讯网（）的《安徽德力日用玻璃股份有限公司股东大会议案》。

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　2、登记地点：安徽省滁州市凤阳县凤阳工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司证券事务部

　　3、登记方式：（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

　　4、会务常设联系人：（1）姓名：童海燕、俞乐；（2）联系电线）传线、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

　　6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　1、公司第三届董事会第四十七次会议决议。

　　2、公司第三届董事会第四十八次会议决议。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362571”，投票简称为“德力投票”。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表2、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举监事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以头部次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月18日9：15至15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽德力日用玻璃股份有限公司 2020年度头部次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（个人）承担。

　　委托人身份证号码/营业执照注册号：；

　　□按委托人的明确投票意见指示投票 □委托人授权由受托人按自己的意见投票

　　证券代码：002571 证券简称：德力股份公告编号：2020-066

　　关于为全资子公司提供贷款担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司蚌埠德力光能材料有限公司（以下简称“德力光能”）向相关金融机构申请综合授信额度提供保证担保，具体情况如下：

　　2、董事会审议该议案的表决情况：

　　2020年12月4日，公司第三届董事会第四十八次会议分别以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》，担保期限不超过5年。

　　1、公司名称：蚌埠德力光能材料有限公司。

　　3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。

　　5、成立日期：2020年11月10日。

　　7、住所：中国（安徽）自由贸易试验区蚌埠片区蚌埠市燕南路1268号。

　　8、与公司关系：系公司的全资子公司。

　　9、德力光能的基本财务状况如下（未经审计）：

　　与相关金融机构正式的担保协议尚未签订。

　　董事会认为：本次担保是根据公司因为切入光伏高透盖板玻璃项目，为了保证德力光能尽快推进项目建设需要而做出的。且担保额度和担保期的风险可控，本次对外担保的决策程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律法规的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及中小股东的利益。同意公司为全资子公司德力光能向金融机构申请总额5亿元人民币、期限不超过五年的、贷款利率以届时商议约定的授信合同及借款合同提供连带责任担保，同意授权公司董事长、董事等签署担保合同等相关的法律文件。按照相关法律、法规及公司章程的规定，本次担保事项经公司董事会通过后，尚需提交公司2020年头部次临时股东大会审议。

　　董事会认为：德力光能是公司全资子公司的控股公司，是公司实施光伏高透盖板玻璃产能布局的实施主体，根据前期可行性分析，项目前景良好，其未来还本付息能力可覆盖本期申请的授信。故董事会认为本次担保风险可控。

　　董事会认为：本次担保为公司对全资子公司提供担保，公司对德力光能蕞终合并财务报表，对其经营和财务决策有控制权，财务风险处于可有效控制的范围内控，故不再要求德力光能对公司进行反担保。

　　独立董事认为：公司为全资子公司德力光能提供担保是公司综合考虑了德力光能目前的建设资金需求及其后期盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，慎重研究做出的决定，此决定有利于加快公司光伏高透盖板玻璃项目的建设进度，有利于提升公司整体经营能力且担保风险在可控范围内。

　　公司本次提供担保的事项已严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，执行相应的决策审批程序，履行对外担保的信息披露义务，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。

　　公司第三届第三十一次监事会审议，同意公司为全资子公司德力光能向金融机构申请总额5亿元人民币、期限不超过五年的，贷款利率以届时商议约定的授信合同及借款合同提供连带责任担保。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，安徽德力日用玻璃股份有限公司及子公司对外担保总额为21,800万元，发生额为1,000万元，未有逾期担保的情况。

　　1、公司第三届董事会第四十八次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第三十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

　　证券代码：002571 证券简称：德力股份公告编号：2020-067

　　关于全资子公司投资建设太阳能装备

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　全球能源形势趋紧，太阳能光伏发电作为一种可持续的能源替代方式，近年来在全球得到迅速发展，在一些发达国家，如美国、德国、日本和西班牙等，均得到了大范围的推广和应用。我国是全球蕞大的煤炭消费国，煤炭消费约占总能耗的67%，这是我国环境污染严重、生态恶化逐年加剧的重要原因之一。因此，大力促进光伏产业发展已成为21世纪中国国民经济可持续发展和建设小康社会刻不容缓的主要任务和战略目标。

　　中国（安徽）自由贸易试验区蚌埠片区是经国务院批准的国内目前唯一的以硅基材料为核心产业支柱方向的自由贸易试验区，安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“德力股份”、“公司”）的全资子公司德力光能材料有限公司（以下简称“德力光能”）将充分利用注册所在的区位优势、产业优势，加快公司涉入具有良好发展前景的其他硅基玻璃材料领域，可以有效的完善公司战略布局，进一步提升公司的盈利能力。公司控股股东的关联企业在2017年就曾尝试性的涉足了光伏玻璃生产领域，本次投资公司将整合有效资源，通过进入日用玻璃器皿以外的其他硅基玻璃材料领域，可有效消除公司的发展瓶颈，延长产业链条，进一步增强企业的核心竞争力。根据当前及今后一段时期内光伏组件市场需求快速增长的市场状况，德力光能决定在安徽省蚌埠市高新技术开发区天河科技园内建设太阳能装备用轻质高透面板制造基地项目。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“德力股份”或“公司”）于2020年12月4日召开的第三届董事会第四十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司投资建设太阳能装备用轻质高透面板生产基地的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　1、项目名称：项目将建设1000t/d一窑五线太阳能装备用轻质高透面板生产线、实施主体：蚌埠德力光能材料有限公司（为公司全资子公司）

　　3、项目选址：安徽省蚌埠市高新技术开发区天河科技园内。

　　4、项目计划投资：项目总建设投资金额为196930万元，由公司自筹解决。

　　5、项目产能情况：产品规格蕞小为1634×986mm；蕞大为2400×1300mm；产品厚度为2mm（可生产 1.6~3.2mm）。按规格为 1634mm×986mm、厚度 2mm 进行计算，蕞终产品为太阳能装备用轻质高透面板 11913.6万m2/a。

　　6、预计项目建设周期：项目将分两期建设，首期项目（1000t/d）预计2021年12月投产。二期项目（1000t/d）预计2022年8月份投产。

　　7、该项目已获得政府有关部门项目备案证书。

　　本项目投资建设生产的产品为光伏组件盖板，具有超薄、高透、钢化等特性，为特种玻璃领域的研发、制造，产品将广泛应用于太阳能光伏发电组件封装盖板。

　　1、项目建设符合国家“十三五”规划的要求

　　在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出“瞄准技术前沿，把握产业变革方向，围绕重点领域，优化政策组合，拓展新兴产业增长空间，抢占未来竞争制高点，使战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到 15%”，“继续推进风电、光伏发电发展，积极支持光热发电”。本项目产品以生产太阳能装备用轻质高透面板为目标，项目的建设符合国家“十三五”规划的要求。

　　《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》提出“到2020年，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业”，其中“新材料产业”一节明确提出“大力发展稀土功能材料、高性能膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料等新型功能材料”。

　　《2030年建材工业“创新提升、超越引领”发展战略》强调“围绕支撑节能环保、新能源、新一代信息技术、生物、新材料、新能源汽车、高端装备制造等战略性新兴产业及绿色建筑的发展，研究开发新型功能材料、高性能结构材料及绿色建材产品”。

　　因此，本项目建设是调整产业结构的需要，符合产业政策和行业技术进步要求。

　　2、项目建设符合可持续发展的必然要求

　　随着全球温室效应的加剧和能源供应日趋紧张以及国内外对环境保护要求的日益严格，开发利用可再生能源，是应对日益严重的能源和环境问题的必由之路，也是人类社会实现可持续发展的必由之路。太阳能是一种“取之不尽，用之不竭”的新能源，既节能又环保，将成为 21 世纪人类可持续发展的必然追求。本项目生产的太阳能装备用轻质高透面板是光伏组件的关键材料，可以实现对太阳能利用，光伏组件可以将太阳能转化成电能，减少人类对传统能源的消耗，缓解能源供需矛盾，实现人与自然和谐发展。

　　光伏产业是人类的朝阳产业，近年来保持了20%以上的高增长率，根据国家发展改革委能源研究所发布的《中国可再生能源发展路线》中的中国太阳能发展路线年，我国太阳能发电将满足40%的电力需求，太阳能应用在一次能源需求占比约为 32%。在未来40年内，太阳能将从补充能源过渡为替代能源，并逐步成为我国“自主、自立、低碳、可持续”能源体系的主力能源之一，本项目以生产光伏组件关键材料为目标，市场前景广阔。

　　2020年预计全球新增光伏装机量约140GW，同比增长13.8%，主要集中在中国、美国、印度、日本、欧洲等国家。随着全球气候协议《巴黎协定》落实以及光伏发电平准化成本的不断下降，光伏发电应用地域和领域将会继续扩大，全球光伏市场将会逐年增加。

　　据国际权威机构预测，今后十年，光伏组件的需求将以每年 15%以上甚至更高的递增速度发展，在应用范围上，将逐步由补充能源向全社会替代能源过渡，这必将促进太阳能电池用量大幅增加。国际能源署（IEA）预测，由于发电设备成本下降，到2050年，太阳能将成为电力主要来源，占总发电量的27%，其中光伏发电装机容量达5946GW，占总发电量16%，中国光伏装机容量将达到2200GW，占全球光伏总装机容量的37%，光伏发电将占国内总发电量21%。

　　据国家发改委能源研究所可再生能源发展中心副主任陶冶介绍介绍，至“十四五”末期，光伏将成为生产成本蕞低的可再生能源电力，预计“十四五”期间光伏新增并网装机容量260GW以上。到2030年中国整个能源需求将达到75亿吨标准煤，届时可再生能源将发挥巨大的替代作用。到2050年光伏发电装机容量将达到2200GW，占全球光伏总装机容量的37%，光伏发电将占国内总发电量21%。

　　从需求来看，除了光伏装机的增长引起太阳能装备用轻质高透面板的需求量上升之外，双面组件渗透率的提升也将拉动太阳能装备用轻质高透面板的需求快速增长。

　　在双面占比的提升以及组件轻量化等要求推动下，太阳能装备用轻质高透面板的薄片化趋势明确；和常规组件相比，双玻组件多用一块太阳能装备用轻质高透面板，双玻组件采用两块厚度为2.5mm的太阳能装备用轻质高透面板取代常规组件3.2mm太阳能装备用轻质高透面板和背板，根据测算，单位装机量中双玻组件带动太阳能装备用轻质高透面板单位需求量增长56%，未来随着双玻市占率提升，太阳能装备用轻质高透面板需求量有望进一步提升。

　　由此可见，光伏装机增速叠加双玻组件替代双重拉动，太阳能装备用轻质高透面板有望迎来机遇期。随着光伏装机量的增长，太阳能装备用轻质高透面板的市场需求也在稳步增长。随着双玻组件市场份额的快速提升，考虑光伏装机未来的增速以及双玻组件替代的双重拉动，将有效拉动太阳能装备用轻质高透面板需求的进一步增长。

　　随着182和210尺寸的2.0mm 光伏面板使用趋势的推广，公司本次投资项目的产品将更加符合未来光伏发电组件的发展潮流，能够更好的满足市场的需求。

　　2020年12月4日公司召开第三届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设太阳能装备用轻质高透面板生产基地的议案》，本议案尚需提交公司2020年头部次临时股东大会审议。

　　德力光能拟建的太阳能装备用轻质高透面板制造基地项目，产品具有一定的市场竞争力和竞争优势，主要体现在以下几个方面：

　　本项目采用具有国际先进水平的太阳能装备用轻质高透面板生产技术与装备，技术及装备水平达到国际先进水平，部分关键设备和材料从目前国际上蕞先进的专业公司引进，可生产太阳能装备用轻质高透面板，满足光伏组件对太阳能装备用轻质高透面板的质量要求。

　　本项目位于安徽省蚌埠市，有千里淮河头部大港一一蚌埠港；有纵贯我国东部地区南北的大动脉京沪铁路的一等客站一一蚌埠火车站，此外

　　途经蚌埠，现已开通运行；公路四通八达，高标准的城市出入口道路已与国道、省道相联结。蚌埠地理位置优越，交通便捷通畅，使得本项目产品能够以快捷的交货方式参与市场竞争。3、产品成本优势本项目需要使用的大宗原材料及运输将通过招标投标、货比三家的方式进行采购，能源、物料消耗等成本指标分解到车间、班组，严格控制生产成本和非生产性支出。公司将通过协议方式，锁定天然气、电力的比较价格，同时公司参股的凤阳中都瑞华矿业发展有限公司具有较大储量的可满足光伏盖板生产的高品质石英砂资源。上述可使本项目产品能够以相对较低的成本参与市场竞争。

　　近年来全球各大光伏厂商纷纷推广双玻组件产品，在多重利好因素的驱动下，双玻组件的市场份额将长期稳步提升。本项目为宽幅产品为主，既可生产薄型、也能生产超薄型太阳能装备用轻质高透面板，符合双玻组件轻量化发展趋势。

　　本项目拟建的太阳能装备用轻质高透面板制造基地项目，采用新一代先进技术，以生产太阳能装备用轻质高透面板为目标，符合国家新能源产业发展规划，符合地方经济发展规划，符合工业结构调整和技术进步要求，符合国内外光伏市场对太阳能装备用轻质高透面板的要求。

　　德力光能将以光伏行业发展为契机，以国家相关产业政策为导向，以满足市场需求为根本。公司原有日用玻璃器皿主业市场近年来同质化竞争激烈，本次投资项目是符合未来光伏行业发展需求的公司产业结构化升级的重要战略步骤，项目达产后公司将具有日用玻璃、中性硼硅药用玻璃、高透光伏组件面板三个主板块业务，公司主营业务将形成原有日用玻璃器皿为主体，中性硼硅药用玻璃、高透光伏组件面板为新增长极的两翼。三个板块各有侧重点，后期将形成有序的多轮驱动，可有效提升公司在玻璃制造领域的竞争力。

　　项目全部达产后预计年均实现销售收入256857万元，年均利润总额 54015万元，将有利于提升公司的盈利能力和综合竞争力，符合公司发展战略和全体股东的利益。

　　1、清洁能源主要以光伏发电及风力发电为主，后期如果风力发电在投资金额、发电成本等方面相比有重大突破，使得光伏面板市场需求萎缩，以及随着国内目前现有同类光伏面板生产企业新增产能的投产，行业市场竞争将会加剧，存在项目既定目标难以实现的风险。

　　但目前通过对国内及全球光伏发电行业的预测和分析，未来一段时间内我国及全球光伏行业装机容量仍将保持平稳增长；同时，本项目实施主体所在的区域具有交通、区域等优势，包括在石英砂原料等成本上和同行业竞争对手具有一定的竞争优势，一定程度可以规避市场激烈竞争局面。

　　2、本项目所生产的产品为符合光伏组件超宽、超薄发展趋势的产品，未来发展趋势是否和目前市场预测吻合存在一定的风险。但本项目在设计过程中将会考虑到相应的风险因素，对产品的定型将做好各类应对准备，在一定程度上可以规避风险。

　　3、虽然本项目将利用国内先进的工艺技术，公司也将通过各种措施来稳定技术团队，但仍存在着和公司原有日用玻璃器皿工艺差异而使得技术团队不够稳定的风险以及产品良率不达预期的风险。

　　4、本项目公告所阐述的项目效益目标及相关形势分析并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司提醒投资者保持足够的风险意识，并且应当理解项目计划与业绩承诺之间的差异。上述项目目标能否实现取决于市场形势变化、管理团队努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意，做出审慎的投资决策。

　　公司提醒广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　2、公司第三届董事会第四十八次会议决议。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

　　证券代码：002571 证券简称：德力股份公告编号：2020-068

　　与蚌埠高新技术产业开发区管理委员会

　　签订太阳能装备用轻质高透面板生产

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2、对上市公司当期业绩的影响：本投资合同中的项目尚未正式实施，对公司 2020年度业绩不构成影响。

　　3、本次签署的投资合作协议已经公司第三届董事会第四十八次会议审议通过。但尚需要提交公司2020年头部次临时股东大会审议，投资合同后期是否得以履行以及项目投入运营后可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场周期变化等方面的影响，经营业绩尚存在不确定性。投资合同的履行过程中还存在因政府政策变化而导致投资合同修改、取消的风险。

　　4、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。投资合同中的项目投资内容、建设周期等数值均为预估数，并不代表对投资者的承诺。后续公司将根据项目进展情况及时履行相关决策和审批程序并依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”、“乙方”)结合公司发展战略，于2020年12月3日与蚌埠高新技术产业开发区管理委员会(以下简称“甲方”)签署了太阳能装备用轻质高透面板生产基地项目投资协议(以下简称“投资协议”)。投资协议约定公司在中国（安徽）自由贸易试验区蚌埠片区投资建设太阳能装备用轻质高透面板生产基地项目（以下简称“本项目”）。

　　甲方：蚌埠高新技术产业开发区管理委员会

　　乙方：安徽德力日用玻璃股份有限公司

　　1．项目公司名称：蚌埠德力光能材料有限公司（以下简称“项目公司”）。

　　2．项目建设内容：新建两座各日产1000吨太阳能装备用轻质高透面板窑炉及加工生产线万吨低铁石英砂提纯生产项目。

　　3．项目计划投资总额：20亿元人民币，其中，固定资产投资约18亿元人民币。

　　4．位置和面积：项目生产拟选址位于蚌埠高新区天河科技园国电大道南侧、中联水泥西侧，项目总用地面积约 540 亩（以实际出让为准）。

　　5．土地用途、权属性质及使用年限：该项目为工业用地，出让期限 50年，产业类型为制造加工。

　　6．取得方式：项目公司通过招标、拍卖、挂牌方式依法受让上述项目用地土地使用权，签订《国有建设用地使用权出让协议》。

　　7．付款方式：项目公司按照《国有建设用地使用权出让协议》约定的总额、期限和方式支付土地出让价款。

　　8．建设工期：建设工期30个月，项目须在项目公司取得土地使用权后60日内开工建设，于30个月内全部竣工投产，并通过政府相关部门的竣工验收。首期项目自项目公司依法取得土地使用权并通过环评、能评批复后10个月内投产。

　　9．投资强度：投资强度：≥每亩300万元人民币（如供地时出台文件调整固定资产投资强度，则以文件规定为准）。固定资产投资额的确认，按《中华人民共和国会计法》要求确定。

　　10．规划指标：项目公司按照经过批准的规划设计条件进行规划设计，并承诺本项目的各项建设指标均符合蚌埠市和蚌埠高新区的有关规定。

　　11．乙方于本协议签订后30日内对项目公司予以增资，增资后项目公司注册资本为1亿元人民币，其中乙方在该公司的出资比例＞50 %。

　　12．乙方保证项目公司的出资协议、公司章程、融资文件以及所有与本项目有关的协议在所有实质性条款方面与本协议保持一致。

　　13．项目公司成立后，甲方同意由项目公司承继乙方在本协议项下的全部权利和义务，但乙方仍应对项目公司履行本项目法律文件具体权利义务的行为承担不可撤销的连带责任。

　　14．乙方保证在在本项目协议约定的经营期内，未经甲方书面同意，项目公司不得减少注册资本；未经甲方书面同意，乙方不得转让项目公司股权或注销项目公司。

　　15. 乙方保证项目投产后项目公司在蚌埠高新区经营期≥15年。

　　16．甲方及其相关部门负责对乙方实施本协议的具体行为进行监督。

　　17．在符合国家法律法规、不违背公开出让相关规定前提下，按照本协议约定的项目用地、项目内容和建设条件，在2021年 3 月 31 日前对外公开出让本项目用地。

　　18．为加快项目建设进程，甲方同意在本协议签订后，为企业指定项目帮办员，协助企业办理项目注册、规划、用地、施工许可等开、竣工及投产前的相关手续。

　　19.1 甲方及蚌埠市人民政府负责协调项目立项审批，承诺负责解决项目的能评指标、环境排放指标，并协助项目公司完成能评、环评等各类政府审批，并负责向上级政府申报及其他必要的审批工作。

　　19.2甲方及蚌埠市人民政府承诺2022-2024年，负责协调蚌埠新奥燃气有限公司提供价格不超过临近市县同类型企业在该年度综合平均价格的天然气供项目使用。

　　19.3甲方承诺按项目工期要求在项目所在地安排投建11万伏变电站，以保证项目公司用电需求，并享受11万伏对应的电价。

　　19.4 甲方及蚌埠市人民政府负责协调蚌埠市政府平台公司及蚌埠高新投资集团有限公司（以下简称“高投集团”），按照国有资金管理规定和程序帮助企业融资，包括但不限于担保、直接借款，并承诺资金总额不低于5亿元，乙方承诺专项用于项目公司的固定资产或项目用地投资并设双方共管账户。

　　19.5 对于19.4所述融资，甲方负责协调五年期满后由项目公司一次性还本，项目公司也可选择提前归还本金。

　　19.6 乙方及乙方实际控制人承诺对19.4条款项目公司承诺事项予以提供担保保证，并用项目公司股权予以质押担保，具体事项由蚌埠市政府平台公司或高投集团与乙方另行签署协议约定。

　　20．依法享受本协议项下国家、省、市以及甲方提供的相关服务，依法享受本协议项下国家、省、市以及甲方有关的优惠政策。

　　21．按照本协议约定的建设内容、建设进度、投资强度和规划指标，如期完成本项目的建设、验收和营业。

　　22．按照法律规定办理建设工程相关审批手续，确保项目建成后符合环境保护、安全生产、消防、人防、能耗、地震、气象、交通等有关要求。

　　23．乙方承诺就本协议项下各项义务的履行接受甲方及相关部门的监督。

　　24.1乙方承诺项目采用国内先进工艺，且能耗、环保等指标不高于国内同类型企业。

　　24.2乙方应积极配合蚌埠市政府投资平台及高投集团开展投资尽调工作。

　　25．乙方已充分了解蚌埠市和蚌埠高新区有关产业投资项目空间布局管理的有关规定。乙方承诺接受蚌埠市和蚌埠高新区关于投资项目布局调整的有关决定。

　　26．甲方及蚌埠市人民政府违反本协议的约定，未按时交付土地、协调相应能评、环评批复的，乙方相关履约期限相应顺延。

　　27．甲方违反本协议的约定，道路等基础设施未建成导致乙方开工迟延的，乙方相关履约期限相应顺延。

　　28．乙方为实施本项目而成立公司，出现下列情形之一的，甲方可以终止履行本协议。

　　（1）至约定的蕞后期限，项目公司仍未注册成立的；

　　（2）至约定的蕞后期限，注册资金未按约到位的；

　　（3）项目公司签订的所有与本项目有关的协议在实质性条款方面与本协议不一致的，而未经甲方书面同意的；

　　（4）未经甲方书面同意，项目公司减少注册资本或注销公司的。

　　29．乙方和项目公司擅自改变项目性质或土地用途的，甲方及有关部门有权解除本协议，并有权要求乙方给予经济赔偿。

　　30．乙方和项目公司若造成土地闲置，按照《闲置土地处置办法》相关规定进行处置，且不再享受甲方给予的优惠政策和待遇。未经甲方同意，乙方擅自转让项目的，甲方有权解除协议。

　　31．本协议解除或终止后，由甲方或甲方所属部门委托具备资质的评估机构对企业资产进行评估，并由甲方按评估价予以收购，或由甲方或甲方所属部门依法对企业资产进行公开拍卖，拍卖款项扣除乙方（含项目公司）违约补偿后归乙方所有。

　　32．本协议签订后，一方未经另一方书面同意，不得转让本协议约定的权利义务。

　　33．任何一方对于因发生不可抗力且自身无过错造成延误或不能履行本协议有关条款之规定义务时，该种不履行将不构成违约，但当事一方必须采取一切必要的补救措施以避免或减少造成的损失，并在发生不可抗力30日内向另一方提交协议不能履行或部分不能履行，或需要延期履行的报告，同时提供有关部门出具的不可抗力证明。

　　34．因发生国家产业政策调整、公共利益需要等重大情势变化，甲方有权解除或终止履行协议，该种解除或终止履行将不构成违约，由此给乙方带来的直接损失，甲方应给予适当补偿。

　　35.本协议自双方签字、盖章，并经乙方履行上市公司审议程序后生效。本协议中涉及蚌埠市人民政府支持事项由蚌埠市人民政府以会议纪要载明或乙方与蚌埠市人民政府协议约定后生效。

　　36．本协议在履行过程中如发生争议，由双方当事人友好协商解决，协商不成的，依法向项目所在地人民法院提起诉讼。

　　三、签署投资协议的目的及对公司的影响

　　项目公司所在地是经国务院批准的国内目前唯一的以硅基材料为核心产业支柱方向的自贸片区，项目公司成立后将充分利用注册所在的区位优势、产业优势，加快公司涉入具有良好发展前景的其他硅基玻璃材料领域，可以有效的完善公司战略布局，进一步提升公司的盈利能力。本次对外投资事项不存在损害上市公司及股东利益的情况，符合公司长远发展规划。

　　1、本次签署的投资合同已经公司第三届董事会第四十八次会议审议通过，但尚需要提交公司2020年头部次临时股东大会审议。虽然公司在项目团队组件，项目前景论证等方面做了较多的准备，但本项目的实施是公司进入的与原有主业存在一定差异的其他硅基材料玻璃领域，但投资协议后期是否得以履行以及项目投入运营后可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场周期变化等方面的影响，经营业绩尚存在不确定性。

　　2、投资协议生效后，投资协议的履行过程中还存在因政府政策变化而导致投资合同修改、取消的风险。

　　3、投资协议中的项目用地需要通过招、拍、挂出让方式获得，履行必要的行政审批程序，项目开工建设及生产经营需要通过立项、规划、环评、安评等相关行政许可。以上事项均存在一定的不确定性。

　　4、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。投资合同的项目投资内容、年产值等数值均为预估数，暂未经过详尽的可行性研究论证，并不代表对投资者的承诺。

　　5、本投资合同中的项目尚未正式实施，对公司2020年度业绩不构成影响。

　　公司将根据项目进程情况，依法履行信息披露义务。

　　公司提醒广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、和巨潮资讯网(，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

　　证券代码：002571 证券简称：德力股份公告编号：2020-069

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次会议通知于2020年12月1日以电话、短信等方式通知，并于2020年12月4日在公司5楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席黄晓祖先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式一致通过如下议案：

　　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。本议案尚需提交公司2020年头部次临时股东大会审议。

　　《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于对全资子公司进行增资的公告》（公告号：2020-065）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）及《证券时报》

　　2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》。同意公司为全资子公司德力光能向金融机构申请总额5亿元人民币、期限不超过五年的，贷款利率以届时商议约定的授信合同及借款合同提供连带责任担保。本议案尚需提交公司2020年头部次临时股东大会审议。

　　3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司投资建设太阳能装备用轻质高透面板生产基地的议案》。本议案尚需提交公司2020年头部次临时股东大会审议。

　　4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与蚌埠高新技术产业开发区管理委员会签订太阳能装备用轻质高透面板生产基地投资协议的议案》。本议案尚需提交公司2020年头部次临时股东大会审议。

　　1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届监事会第三十一次会议决议。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

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